Investigación de wallets

Seguimos su dinero en la blockchain

Estafas de call center, brokers falsos, romance scam, phishing. Si le hicieron transferir cripto, rastreamos a dónde fue y preparamos la evidencia para reclamarlo.

Cómo rastreamos

Rastreo en cursoTZ-4821930

Las monedas de las estafas

Las criptomonedas más usadas en fraudes

No importa si le estafaron por teléfono, por una app falsa o por un romance online: el dinero deja un rastro.

Tether (USDT)La stablecoin más usada en estafas: la seguimos en Tron, Ethereum y otras redes.

Bitcoin (BTC)Recorrido de BTC entre wallets y exchanges, también después de pasar por mezcladores.

Ethereum (ETH)ETH y tokens ERC-20 a través de contratos, puentes y protocolos DeFi.

Tron (TRX)La red favorita para mover USDT barato: el destino habitual de los fondos robados.

USD Coin (USDC)Seguimiento de USDC y documentación para pedir el bloqueo al emisor.

BNB ChainBNB y tokens BEP-20, otro destino frecuente de los fondos robados.

XRPMovimiento de XRP en su libro mayor hasta el punto donde intentan salir.

El proceso

¿Cómo rastreamos su caso?

Empieza en cuanto nos cuenta qué pasó y termina con la evidencia lista para reclamar.

01
Recibimos su caso
Nos cuenta qué pasó y nos pasa las transacciones que tenga.
02
Identificamos las wallets
Ubicamos las direcciones de origen, intermedias y de destino.
03
Rastreamos el recorrido
Seguimos cada salto, también entre cadenas y por puentes.
04
Marcamos el riesgo
Valoramos cada dirección: mezcladores, sanciones, estafas reportadas.
05
Preparamos la evidencia
Todo en un informe para reclamar y denunciar.

Herramientas

Lo que analizamos en cada caso

Identificación de wallets

Clasificamos las direcciones implicadas: a qué exchange, servicio o mezclador pertenecen y si están marcadas por estafa, sanciones o actividad ilícita.

Direcciones identificadas

TQ5b…6uHa Binance · depósito
0x7a3…e91 Mezclador
0x9f2…4b3 Estafa reportada
TJr8…U3Ra OKX · depósito

Ilustración con datos de ejemplo

Nivel de riesgo de una dirección

Valoramos el riesgo de una wallet según su historial, sus patrones de movimiento y su vínculo con fraudes conocidos.

Riesgo de la dirección 0x9f2…4b3

Riesgo alto

Pasó por un mezcladorVinculada a estafa reportadaMovimientos en cascada

Ilustración con datos de ejemplo

Análisis de la transacción

Revisamos una transacción concreta y todas las direcciones que participan, buscando comportamiento sospechoso en cada salto.

Movimientos del expediente

Rastreando

Su wallet →0x7a3…e9112.500 USDTBajo
0x7a3…e91 →Bridge12.480 USDTMedio
Bridge →0x9f2…4b312.410 USDTAlto
0x9f2…4b3 → Binance12.400 USDTLocalizado

Ilustración con datos de ejemplo

Cobertura

Las cadenas donde seguimos el rastro

El rastreo sigue los fondos aunque salten entre cadenas mediante puentes.

Bitcoin

Ethereum

Tether (USDT)

BNB Chain

Tron

Solana

Polygon

XRP Ledger

Cardano

Polkadot

Litecoin

Chainlink

Bitcoin
Ethereum
Tether
Tron
Binance
Solana
USDC
Coinbase
MetaMask
BNB Chain
OKX
XRP
Trust Wallet
Kraken
Polygon
Bybit
Phantom
KuCoin
Ledger

¿Su cadena no está en la lista? Escríbanos igualmente. Algunas redes que priorizan el anonimato limitan hasta dónde se puede seguir un rastro; en la evaluación inicial le decimos con franqueza qué se puede hacer.

Además

Qué más ofrecemos

Validación de personal

Compruebe que quien le contacta es realmente de nuestro equipo.

Atención en su idioma

En español para Latinoamérica, España y EE. UU., sin tecnicismos.

Apoyo en la denuncia

Le ayudamos a denunciar ante las autoridades de cada país cuando el rastro cruza fronteras.

Fiscalidad cripto

Declaración de criptoactivos y de la pérdida por estafa en EE. UU.

Ver todos los servicios

Si le hicieron transferir cripto, hay rastro

Cuéntenos su caso. La evaluación inicial no tiene coste y le decimos con franqueza si es viable.