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Investigación forense del fraude cripto

De la primera transferencia a la última wallet: rastreamos su dinero, identificamos a quién está detrás y preparamos la evidencia que hace falta para reclamarlo.

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Rastreo en cursoTZ-4821930
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El proceso

De la pérdida al reclamo

Un solo recorrido para que no tenga que coordinar piezas sueltas por su cuenta.

Paso 1

Entendemos qué pasó

Reconstruimos el fraude paso a paso y delimitamos el alcance real de la pérdida.
Paso 2

Seguimos el dinero

Rastreamos los fondos entre cadenas, aunque pasen por mezcladores o puentes.
Paso 3

Identificamos a quién

Cruzamos fuentes abiertas para poner nombre y estructura detrás de las wallets.
Paso 4

Documentamos la evidencia

Un informe con metodología y cadena de custodia, presentable ante bancos y autoridades.
Paso 5

Preparamos el reclamo

La documentación para pedir a exchanges, bancos y plataformas que retengan los fondos.
Paso 6

Le acompañamos

Denuncia, seguimiento del expediente y, si aplica, la declaración fiscal de la pérdida.

Qué hacemos exactamente

Investigación forense de activos digitales

A diferencia de otros fraudes, el cripto deja su rastro en la blockchain. Seguirlo exige entender wallets, contratos, mezcladores y saltos entre cadenas.

Además, el dinero cruza países en minutos y acaba en plataformas de distintas jurisdicciones. Por eso la investigación no es solo técnica: también tiene que servir para reclamar.

Combinamos análisis on-chain, inteligencia de fuentes abiertas y documentación forense en un informe que sirve ante un exchange, un banco o una denuncia.

Informe del expediente

Listo para presentar

Informe de expediente

TZ-4821930

Firma del analista

Dónde suelen terminar los fondos

Exchanges y emisores de stablecoins

Cuando el rastro llega a una de estas plataformas, preparamos la documentación para que usted o su abogado soliciten la congelación de los fondos.

Uno de los exchanges donde con más frecuencia terminan los fondos robados. Documentamos el rastro para solicitar la congelación.

OKX

Rastreamos el movimiento de XRP en su libro mayor hasta los servicios por donde los fondos intentan salir.

Ripple / XRP Ledger

Emisor regulado de stablecoins. Si los fondos pasan por sus activos, la evidencia permite pedir su bloqueo.

Paxos

El mayor punto de salida de fondos cripto. El informe forense sustenta la petición de retención del saldo.

Binance
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Tether
  • Tron
  • Binance
  • Solana
  • USDC
  • Coinbase
  • MetaMask
  • BNB Chain
  • OKX
  • XRP
  • Trust Wallet
  • Kraken
  • Polygon
  • Bybit
  • Phantom
  • KuCoin
  • Ledger

Por qué con nosotros

Un equipo para todo el recorrido

Especialistas en fraude cripto

Análisis on-chain, inteligencia de fuentes abiertas y documentación forense en un mismo equipo, siempre en su idioma.

Documentación para reclamar

Preparamos lo necesario para que usted, su abogado o la autoridad competente puedan reclamar ante exchanges y bancos.

También la parte fiscal

Si vive en EE. UU., le ayudamos a declarar sus criptoactivos y, cuando procede, la pérdida por la estafa.

Transparencia total

Evaluación inicial sin coste, honorarios por escrito y la verdad sobre su caso. Nunca le pedimos claves ni acceso remoto.

Ninguna investigación garantiza recuperar los fondos. Lo que sí garantizamos es una evaluación honesta: qué se puede hacer con su caso y qué no, antes de que decida avanzar.

No hace falta que sepa por dónde empezar

Cuéntenos su caso. La evaluación inicial no tiene coste y le decimos con franqueza si es viable.